羅 牛 山:2020年第一次臨時股東大會決議

2020-02-21 19:22:35來源:中財網作者:小愛

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羅 牛 山:2020年第一次臨時股東大會決議

原標題:羅 牛 山:2020年第一次臨時股東大會決議公告


證券代碼:000735 證券簡稱:羅牛山 公告編號:2020-009

羅牛山股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


特別提示:
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。


一、會議召開和出席情況
羅牛山股份有限公司2020年第一次臨時股東大會于2020年02
月21日下午14:50在公司十二樓1216會議室召開。本次會議以現
場投票與網絡投票相結合的方式召開。會議召開符合《公司法》、《股
上市規則》和《公司章程》的有關規定。

出席本次會議的股東(代理人)共1025人,代表股份298,117,541
股,占總股本25.8892% 。其中,出席現場會議的股東(代理人)5人,
代表股份247,790,229股,占公司有表決權總股份的21.5187%;通
過網絡投票的股東1020人,代表股份50,327,312股,占公司有表
決權總股份的4.3705%。

會議由董事長徐自力先生主持,公司部分董事、監事、高級管理
人員等出席了本次會議。

二、議案審議表決情況
(一)本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行表決。

(二)本次會議各項議案如下:
1、審議《關于向海口農商銀行申請貸款暨關聯交易的議案》;
2、審議《關于修改<公司章程>的議案》;
3、審議《關于修改<董事會議事規則>的議案》;
4、審議《關于修改<監事會議事規則>的議案》;

5、審議《關于修改<股東大會議事規則>的議案》。

(三)本次會議各項議案審議表決情況如下:
議案名稱
同意
反對
棄權
表決結果
同意
(股)
占本次會
議有表決
股份
數的比例
反對(股)
占本次會
議有表決
股份
數的比例
棄權(股)
占本次會
議有表決
股份
數的比例
《關于向海口農
銀行申請貸款
暨關聯交易的議
案》
267,843,931
89.8451%
25,021,968
8.3933%
5,251,642
1.7616%
審議通過
《關于修改<公
司章程>的議案》
253,934,859
85.1794%
43,368,840
14.5476%
813,842
0.2730%
審議通過
《關于修改<董
事會議事規則>
的議案》
257,288,264
86.3043%
40,020,877
13.4245%
808,400
0.2712%
審議通過
《關于修改<監
事會議事規則>
的議案》
258,096,266
86.5753%
38,483,433
12.9088%
1,537,842
0.5159%
審議通過
《關于修改<股
東大會議事規
則>的議案》
257,682,266
86.4365%
38,894,633
13.0467%
1,540,642
0.5168%
審議通過

(四)本次會議中小股東(指除單獨或合計持有公司 5%以上股份
股東以外的其他股東)對本次議案審議表決情況如下:
議案名稱
同意
反對
棄權
同意
(股)
占本次會議
中小股東有
表決權股份
總數的比例
反對
(股)
占本次會議
中小股東有
表決權股份
總數的比例
棄權
(股)
占本次會議
中小股東有
表決權股份
總數的比例
《關于向海口農商
銀行申請貸款暨關
交易的議案》
70,430,993
69.9382%
25,021,968
24.8469%
5,251,642
5.2149%
《關于修改<公司章
程>的議案》
56,521,921
56.1265%
43,368,840
43.0654%
813,842
0.8081%
《關于修改<董事會
議事規則>的議案》
59,875,326
59.4564%
40,020,877
39.7409%
808,400
0.8027%


《關于修改<監事會
議事規則>的議案》
60,683,328
60.2587%
38,483,433
38.2142%
1,537,842
1.5271%
《關于修改<股東大
會議事規則>的議
案》
60,269,328
59.8476%
38,894,633
38.6225%
1,540,642
1.5299%

三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:海南方圓律師事務所
2、律師姓名:張寧、王夢瑤
3、結論性意見:
律師認為:公司本次股東大會的召開、召集,會議出席人員的資
格和表決程序符合法律、法規和公司章程的規定,大會對議案的表決
程序、表決結果合法有效。

四、備查文件
1、《2020年第一次臨時股東大會決議》;
2、海南方圓律師事務所出具的《法律意見書》。

特此公告






羅牛山股份有限公司
董 事 會
2020年02月21日

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